十種常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型
1.網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙
2.刷單返利詐騙
3.“殺豬盤”詐騙
4.冒充電商物流詐騙
5.冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)詐騙
6.冒充“公檢法”詐騙
7.虛假投資理財詐騙
8.虛假購物詐騙
9.注銷“校園貸”詐騙
10.網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬交易詐騙
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為可能涉嫌哪些犯罪,？
1.詐騙罪,；2.招搖撞騙罪,；3.非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,；4.拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪,；5. 擾亂無線電通訊管理秩序罪,；6.侵犯公民個人信息罪,；7. 掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,；8.洗錢罪,；9.幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；10.偽造身份證件罪,；11.妨害信用卡管理罪等,。
“兩卡”犯罪是指哪兩卡？
“兩卡”犯罪是指非法出租,、出售,、購買“兩卡”的違法犯罪活動。所謂“兩卡”是指手機卡,、銀行卡,，其中，銀行卡既包括個人銀行卡,、對公賬戶,、結(jié)算卡，同時還包括非銀行支付機構(gòu)賬戶,，即大眾常用的微信,、支付寶等第三方支付。
實施哪些行為可能成為電信網(wǎng)絡(luò)信息犯罪的共犯：
明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，仍有下列行為的,，可能構(gòu)成共同犯罪：
1.提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶,、手機卡、通訊工具的,；
2.非法獲取,、出售、提供公民個人信息的,；
3.制作,、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的,；
4.提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的,；
5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲,、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的,；
6.在提供改號軟件,、通話線路等技術(shù)服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)主叫號碼被修改為國內(nèi)黨政機關(guān),、司法機關(guān),、公共服務(wù)部門號碼,，或者境外用戶改為境內(nèi)號碼，仍提供服務(wù)的,；
7.提供資金,、場所、交通,、生活保障等幫助的,；
8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn),、取現(xiàn)的,；
9.招募他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，或者制作,、提供詐騙方案,、術(shù)語清單、語音包,、信息的,；
10.其他共同犯罪行為。
什么行為可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,？
明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲,、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助,，情節(jié)嚴(yán)重的行為。
比如為他人信息網(wǎng)絡(luò)犯罪收購,、出售,、出租信用卡、銀行賬戶,、非銀行支付賬戶,、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口,、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的;收購,、出售、出租他人手機卡,、流量卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡的等。
只要為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為提供了幫助就會構(gòu)成犯罪嗎？
一,、需要“明知”他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,，有下列情形之一的，可以認(rèn)定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,，但是有相反證據(jù)的除外：
1.經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關(guān)行為的,；
2. 接到舉報后不履行法定管理職責(zé)的；
3.交易價格或者方式明顯異常的,；
4.提供專門用于違法犯罪的程序,、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的,；
5.頻繁采用隱蔽上網(wǎng),、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份,，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的,；
6.為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的,；
7. 其他足以認(rèn)定行為人明知的情形,。
二、幫助行為需要情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成犯罪,，以下情形可以認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”：
1.為三個以上對象提供幫助的,；
2.支付結(jié)算金額二十萬元以上的；
3.以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的,；
4.違法所得一萬元以上的,；
5.二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的；
6. 被幫助對象實施的犯罪造成嚴(yán)重后果的,；
7.收購、出售,、出租信用卡,、銀行賬戶、非銀行支付賬戶,、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼,、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書5張（個）以上的,；
8.收購,、出售、出租他人手機卡、流量卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的,。
9.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
幫助電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)是否構(gòu)成犯罪,？
成立掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,，需要明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,，實踐中，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn),、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的,，以掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任,。但有證據(jù)證明確實不知道的除外,。
1.多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的收款碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口等,，幫助他人轉(zhuǎn)賬,、套現(xiàn)、取現(xiàn)的,；
2.以明顯異于市場的價格,，通過電商平臺預(yù)付卡、虛擬貨幣,、手機充值卡,、游戲點卡、游戲裝備等轉(zhuǎn)換財物,、套現(xiàn)的,；
3.協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的 “手續(xù)費”的,。
被騙財物已經(jīng)轉(zhuǎn)移給他人,，還能要求返還嗎？
1.辦案機關(guān)查扣的涉案賬戶內(nèi)資金,，優(yōu)先返還被害人,，如不足以全額返還的，按照比例返還,；
2.確因客觀原因無法查實全部被害人,，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，且被告人無法說明款項合法來源的，認(rèn)定為違法所得,，予以追繳,；
3.被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)依法追繳：
①對方明知是詐騙財物而收取的,；
②對方無償取得詐騙財物的；
③對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的,；
④對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的,。