近日,，青海省西寧市城中區(qū)人民法院公開開庭審理了被告人王某,、李某某、張某涉嫌集資詐騙,、非法吸收公眾存款,、洗錢罪一案。

2022年3月,，王某安排李某某在該市成立文化旅游公司,，后與張某合作，三人通過散發(fā)宣傳彩頁等方式對(duì)外宣傳公司正在融資和招募酒店合伙人,，以到公司了解情況可以獲得掛面,、紅包等禮品吸引客戶前往,，并宣稱公司規(guī)劃在該市水井巷1號(hào)樓籌建御筑酒店，欲招募合伙人,，每投資一萬元即可獲得15%的年收益,，每三個(gè)月進(jìn)行一次分紅，滿一年后可拿回本金或選擇入股分紅,。

客戶決定投資后即向李某某交錢簽訂合伙人合作協(xié)議,。截至案發(fā)時(shí)，王某等人已累計(jì)與12名客戶簽訂協(xié)議,，合同金額1350000元,，實(shí)際收取金額1250500元。

2022年3月21日以來,，被告人王某,、李某某為了掩飾集資詐騙所得的來源和性質(zhì)，由李某某操控觀唐（青海）文化有限公司對(duì)公賬戶,，將集資人投資款中的533600元轉(zhuǎn)入王某實(shí)際控制的逸美（山東）酒店集團(tuán)有限公司對(duì)公賬戶倒賬,；133125元以借款名義轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人賬戶倒賬。

后又將轉(zhuǎn)入逸美（山東）酒店集團(tuán)有限公司的錢款先后分別轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人賬戶和張某個(gè)人賬戶,，再將轉(zhuǎn)入李某某個(gè)人賬戶中的部分錢款轉(zhuǎn)回觀唐（青海）文化有限公司對(duì)公賬戶,。

經(jīng)法院審理，被告人王某,、李某某以非法占有為目的,，使用詐騙方法非法集資，涉案金額達(dá)73萬余元,，數(shù)額較大,，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；為掩飾,、隱瞞金融詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì),，提供資金賬戶并通過轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移資金，涉案金額達(dá)66萬余元,，其行為已構(gòu)成洗錢罪,。

應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、洗錢罪追究被告人王某,、李某某的刑事責(zé)任,。被告人張某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序,，涉案金額達(dá)115萬余元,，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人張某的刑事責(zé)任,。