參與人甲：我根本不關(guān)心線上開店的事,，我只知道在平臺(tái)上投資,，第二個(gè)星期就會(huì)給我返利,，我只是個(gè)農(nóng)民,，根本不懂什么叫開店，我被騙了1萬6千多元......

參與人乙：朋友介紹我加入平臺(tái),，我買了幾盒產(chǎn)品感覺都不像正規(guī)生產(chǎn)廠家的東西,，都是因?yàn)槠脚_(tái)宣傳說可以返利，我是沖著返利去的,，結(jié)果1萬2千多元下落不明......

參與人丙：我并不是真正想購(gòu)買平臺(tái)上的商品,，只是平臺(tái)宣傳購(gòu)物2600元商品一個(gè)星期后會(huì)返現(xiàn)2800元，我就是想賺取這中間200元差價(jià),，一分錢沒賺到還搭進(jìn)去1萬6千多元.....

以上參與人的陳述均源自一件詐騙金額逾200萬元的集資詐騙案件,，近期，經(jīng)湖北宜昌兩級(jí)法院審理依法判處該案5名被告人4至6年有期徒刑,，并處罰金3至6萬元,。

2019年12月底，沈某,、羅某,、余某、謝某,、宋某商議決定運(yùn)營(yíng)“好聚宜線上商城”,，以會(huì)員投資2600元購(gòu)買商品，并將款項(xiàng)支付至商城賬戶內(nèi)，由會(huì)員發(fā)展新會(huì)員購(gòu)買商品,，一周后會(huì)員可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)2800元的高額返利形式營(yíng)銷,。

2020年7月底，會(huì)員因充值后無法在平臺(tái)提現(xiàn),，陸續(xù)報(bào)警,。公安機(jī)關(guān)接警介入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，沈某等人經(jīng)商議又推出一款“聚寶”軟件,，要求會(huì)員繼續(xù)在新軟件中充值,，用于激活老平臺(tái)的余額，新軟件上線運(yùn)行了10余天之后,，便因虧損終止運(yùn)行。

沈某等人在明知上述經(jīng)營(yíng)模式會(huì)必然出現(xiàn)無法兌現(xiàn)的情況下,，仍隱瞞事實(shí)真相,，在2020年1月至2020年8月期間，繼續(xù)許諾盈利,，誘騙不特定的多數(shù)群眾向平臺(tái)充值,。經(jīng)查，會(huì)員在此期間共計(jì)向“好聚宜線上商城”賬戶內(nèi)充值2千余萬元,，截至2020年11月最后一名被告人到案,，尚有2百余萬元未歸還投資人。

經(jīng)法院審理認(rèn)為,，沈某作為直接負(fù)責(zé)的主管人員,，余某、羅某,、宋某,、謝某作為直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任,。除根據(jù)各被告人在犯罪中所處的地位和所起的作用大小判處相應(yīng)刑罰和罰金,、在個(gè)人違法所得范圍內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任外，并判處繼續(xù)追繳公司違法所得200余萬元,，退還各集資參與人,。

區(qū)法院一審判決后，4名被告不服上訴至宜昌市中級(jí)人民法院,，市中院經(jīng)審理依法駁回,，維持原判。